投資用語集

金融活動作業部会

英語
Financial Action Task Force on Money Laundering
同意語
FATF , GAFI
関連語
マネー・ロンダリング
カテゴリ
国際組織 ,

1989年にパリで開催されたアルシュ・サミットでの経済宣言を受けて設立されたマネー・ロンダリングを規制するための政府間機関のことで、麻薬犯罪に関する資金洗浄防止を目的とした金融制度の構築を主な目的としていたが、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件発生以降はテロ資金供与への対策にも取り組んでいる。

1990年には、マネー・ロンダリング防止のために、資金洗浄の犯罪としての取り締まり、匿名・偽名による顧客管理の禁止、資金洗浄・テロ資金供与に関係する疑いのある取引の届出の義務付けと管理する機関(FIU)の設立など各国が法執行、刑事法制、金融規制の各分野で採るべき措置を「資金洗浄に関する40の勧告」として提言し、2001年には、テロ資金対策のために「テロ資金供与に関する8の特別勧告」(2004年に追加され「9の特別勧告」)で、テロ資金供与の犯罪としての取り締まり、テロリストの資産の凍結・没収の実施、テロ資金供与に関係する疑いのある取引の届出の義務付け、電信送金について送金人情報付与などを提言している。

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