仮名取引(かめいとりひき)

英語

pseudonym trading

関連語

借名取引 , 相場操縦 , マネー・ロンダリング , 犯罪収益移転防止法

カテゴリ

不公正取引 , か

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架空名義あるいは他人名義を用いて自分の素性を隠して行う取引のことで、他人名義を利用する場合を特に借名取引と呼ぶ場合もある。

仮名取引は、証券取引の公正を阻害し、相場操縦といった不正行為やマネー・ロンダリングの温床となる可能性があるため、金融商品取引法において禁止されている。

金融商品取引業者等は、犯罪収益移転防止法に基づき顧客の取引時確認が義務づけられるとともに、仮名取引であることを知りながら当該注文を受けることが禁止されている。